公告日期：2020-04-30

证券代码：835377 证券简称：常乐铜业 主办券商：山西证券
苏州常乐铜业股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2020 年 4 月 28 日经第二届董事会第五次会议审议通过，尚需股东
大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为了健全苏州常乐铜业股份有限公司（以下简称“公司”）管理制
度体系，完善法人治理结构，规范公司董事会的组织和行为，确
保董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》
及《苏州常乐铜业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），
特制定本议事规则。

第二章 董事会的组成和职权

第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责：

第三条 董事会由5名董事组成，设董事长一人，董事长以全体董事的过半
数选举产生和罢免。

董事由股东大会选举和更换，每届任期三年，董事任期届满，连
选可以连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职
务。董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任

第四条 董事会行使下列职权：

(一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作；

(二) 执行股东大会的决议；

(三) 决定公司的经营计划和投资方案；

(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行股票、债券或其他
证券及上市方案；

(七) 拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散
及变更公司形式的方案；

(八) 在股东大会授权范围内，董事会有权决定公司的如下购
买、出售资产、担保、贷款、投资事项：

1. 公司在一年内购买、出售重大资产不超过公司最近一期
经审计总资产 30%的事项；

2. 公司在一年内单笔金额在公司最近一期经审计净资产
的 5%至 30%之间，累计金额在公司最近一期经审计总
资产的 5%至 30%之间的对外投资事项；

3. 交易金额在 200 万元至 1000 万元之间、且不足公司最
近一期经审计净资产绝对值 8%的关联交易；

4. 审议批准单笔贷款金额不超过 3000 万、一年内累计贷
款金额不超过 8000 万元的贷款事项；

5. 公司章程第四十三条规定的担保之外的提供担保事项；
(九) 决定公司内部管理机构的设置；对公司的治理机制是否给
所有股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构
是否合理、有效等情况，进行讨论、评估。

(十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提
名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人
员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

(十一) 制定公司的基本管理制度；

(十二) 制订公司章程的修改方案；

(十三) 管理公司信息披露事项；

(十四) 向股东大会提请聘用或更换为公司审计的会计师事务所；
(十五) 听取公……
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