公告日期：2019-09-17

公告编号：2019-020

证券代码：835377 证券简称：常乐铜业 主办券商：山西证券

苏州常乐铜业股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴坤华先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 29,220,000 股，占公司有表决权股份总数的 64.93%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《出售公司 2017 年新增高强高导生产线资产》议案

1.议案内容：

公司拟剥离新增的高导高强铜银合金材料项目业务，将新增生产线以

公告编号：2019-020

10,110,476.31 元(含税)的价格出售给神宇通信科技股份公司。

2.议案表决结果：

同意股数 29,220,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于提名徐英女士为董事候选人》议案

1.议案内容：

由于汤晓楠女士辞职导致董事会人数低于法定最低人数，董事会提名徐英女士为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满。徐英女士符合相关法律法规对于董事的要求，不属于失信联合惩戒对象。其简历如下：徐英女士，出生于 1979 年 04 月，身份证：32052519790428102X，高中学历，中国

国籍，无境外永久居留权,2003 年 8 月至 2007 年 12 月，任吴江华渊

电机有限公司资材部门课长; 2008 年 2 月至今，任常乐铜业股份有限公司资材部门经理。

2.议案表决结果：

同意股数 29,220,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于与神宇通信科技有限公司 2019 年发生偶发性关联交易的》

议案

公告编号：2019-020

1.议案内容：

公司于 2019 年 8 月 25 日与神宇通信科技有限公司签署资产转让协议,因公司董

事汤晓楠女士系神宇通信科技有限公司的董事及法定代表人,本次交易构成挂牌公司的关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数 29,220,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《以竞价方式回购公司股份并减少公司注册资本》议案

1.议案内容：

公司为维护股东权益，提升股东价值，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份；公司回购完股份后按《公司章程第二节股份增减和回购》的相关规定进行减少公司注册资本。本次回购股份的方式为竞价方式回购，回购股份价格不高于每股 1.2 元（1.2元），拟回购股份数量不超过 1，000 万股，占本公司目前总股本的比例不高于22.22%。拟用于本次回购的资金总额不超过人民币 1,200 万元，资金来源为自有资金。本次回购股份的实施期限为自公司股东大会……
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