公告日期：2022-01-10

公告编号：2022-001

证券代码：835362 证券简称：紫丁香 主办券商：财通证券

广东紫丁香实业股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室（中山市小榄镇华成路 1 号办公楼四楼）

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 3 日以书面通知方式发

出

5.会议主持人：梁国全

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向远东宏信普惠融资租赁（天津）有限公司申请融资租赁

的议案》

1.议案内容：

公告编号：2022-001

为满足公司日常运营及业务拓展需要，根据公司经营计划，公司向远东宏信普惠融资租赁（天津）有限公司申请总额不超过 500 万元（包括 500 万元）的融资租赁额度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于增加公司经营范围暨修改公司<章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司业务经营发展需要，拟在原经营范围中增加“非居住房地产租赁”（以工商局核定为准），并拟修改 《公司章程》第十二条。

公司《章程》第十二条原为：“公司的经营范围为：研发、设计、制造、销售：保温瓶、冲茶器、玻璃茶具、塑料制品、文具、陶瓷制品、五金制品、玻璃制品、家居收纳用品、日用电子电器及配件、体育用品及器材、纺织品及针织品、玩具、婴儿用品、数码产品及小家电、化妆品及卫生用品、帽、箱包、眼镜、饰品、木材及制品、竹制品、服装服饰、床上用品、厨房设备及用品；销售：日用百货、工艺美术品（不含文物）、一类医疗器械、二类医疗器械、劳动保护用品、医疗耗材、卫生消毒用品；食品生产、销售；电器安装及维修服务；货物及技术进出口；企业营销策划及管理咨询。”

拟修改为：“公司的经营范围为：研发、设计、制造、销售：保温瓶、冲茶器、玻璃茶具、塑料制品、文具、陶瓷制品、五金制品、玻璃制品、家居收纳用品、日用电子电器及配件、体育用品及器材、纺织品及针织品、玩具、婴儿用品、数码产品及小家电、化妆品及卫生用品、帽、箱包、眼镜、饰品、木材及制品、竹制品、服装服饰、床上用品、厨房设备及用品；销售：日用百货、工艺美术品（不含文物）、一类医疗器械、二类医疗器械、劳动保护用品、医疗耗材、卫生消毒用品；食品生产、销售；电器安装及维修服务；货物及技术进出口；企业营销策划及管理咨询；非居住房地产租赁。”

公告编号：2022-001

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司工商变更及章程备案等

相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司本次章程变更工作的安排，为高效、有序地完成公司本次变更的工作，现提请公司股东大会授权董事会全权办理本次变更的相关事宜。授权范围包括但不限于：

（1）本次章程变更工作的相关文件、材料的准备；

（2）根据本次章程变更的结果，对公司章程进行相应修改；

（3）本次章程变更工商变更登记等相关事宜；

（4）本次变更的章程备案工作；

……
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