公告日期：2021-08-30

公告编号：2021-031

证券代码：835362 证券简称：紫丁香 主办券商：财通证券
广东紫丁香实业股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室（中山市小榄镇华成路 1 号办公楼四楼）
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 17 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：梁国全
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年半年度报告的议案》议案
1.议案内容：

经过董事会审查，认为 2021 年半年度报告的编制和审查流程符合中国证监
会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》

公告编号：2021-031

的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2021 年 1-6 月的经营情况和财务状况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
广东紫丁香实业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

广东紫丁香实业股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 30 日

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