公告日期：2021-08-25

证券代码：835362 证券简称：紫丁香 主办券商：财通证券
广东紫丁香实业股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室（中山市小榄镇华成路 1 号办公楼四楼）
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：梁国全
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
( www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号 2021-019)。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
31,190,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司在任高级管理人员 4 人，出席 4 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名梁国全为广东紫丁香实业股份有限公司第三届董事会
组成人员的议案》
1.议案内容：

根据《广东紫丁香实业股份有限公司章程》规定，提请董事会选举梁国全为广东紫丁香实业股份有限公司第三届董事会组成人员的董事，任期三年，自 2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数 31,190,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于提名梁文全为广东紫丁香实业股份有限公司第三届董事会
组成人员的议案》
1.议案内容：

根据《广东紫丁香实业股份有限公司章程》规定，提请董事会选举梁文全为广东紫丁香实业股份有限公司第三届董事会组成人员的董事，任期三年，自 2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数 31,190,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《关于提名李宝明为广东紫丁香实业股份有限公司第三届董事会
组成人员的议案》
1.议案内容：

根据《广东紫丁香实业股份有限公司章程》规定，提请董事会选举李宝明为广东紫丁香实业股份有限公司第三届董事会组成人员的董事，任期三年，自 2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数 31,190,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（四）审议通过《关于提名赵启国为广东紫丁香实业股份有限公司第三届董事会
组成人员（独立董事）的议案》
1.议案内容：

根据《广东紫丁香实业股份有限公司章程》规定，提请董事会选举赵启国为广东紫丁香实业股份有限公司第三届董事会组成人员的独立董事，任期三年，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数 31,190,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。

（五）审议通过《关于提名何煦为广东紫丁香实业股份有限公司第三届董事会组
成人员（独立董事）的议案》
1.议案内容：

根据《广东紫丁香实业股份有限公司章程》规定，提请董事会选举何煦为广东紫丁香实业股份有限公司第三届董事会组成人员的独立董事，任期三年，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。
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