公告日期：2021-04-28

证券代码：835362 证券简称：紫丁香 主办券商：财通证券

广东紫丁香实业股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 26 日

2. 会议召开地点：公司会议室（中山市小榄镇华成路 1 号办公楼四楼）

3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 15 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：梁国全

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2020 年年度报告及其摘要>的议案》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》的要求，广东紫丁香实业股份有限公司 2020 年年

度报告及年度摘要已编写完成，年度报告为公司重要披露文件，由公司董事长向大会进行年度报告摘要及年度报告说明公司全年的经营情况，对年度报告进行分析。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告及控

股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》议案

1.议案内容：

公司已编制关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告及控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》议案

1.议案内容：

广东紫丁香实业股份有限公司拟定于 2021 年 5 月 19 日召开 2020 年年度股

东大会，由公司董事长梁国全先生向大会作《2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》议案

1.议案内容：

现由公司总经理梁文全先生向大会作《2020 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》议案

1.议案内容：

广东紫丁香实业股份有限公司 2020 年年度股东大会拟于 2021 年 5 月 19 日

召开，公司 2020 年度会计报表已经聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现由公司董事长梁国全向大会作《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2021 度财务预算报告>的议案》议案

1.议案内容：

广东紫丁香实业股份有限公司根据公司业务规划，编制了 2021 年度财务预算报告,由公司董事长向大会报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2020 年度利润分配的方案>的议案》议案

1.议案内容：

广东紫丁香实业股份有限公司 2020 年会计报表经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度实现净利润为 1,455,483.01 元，每股收益为 0.05元。为支持公司发展，公司 2020 年度不做利润分配……
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