公告日期：2021-04-16

公告编号：2021-006

证券代码：835362 证券简称：紫丁香 主办券商：财通证券
广东紫丁香实业股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

为满足生产经营及业务发展的资金需要，拟向广州银行股份有限公司中山分行申请总额不超过 1,000 万元（包括 1,000 万元）的综合授信额度。银行授信包括但不限于：流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票等信用品种。该额度可循环使用，有效期为自股东大会审议通过之日起一年。

针对广州银行股份有限公司中山分行的授信额度 1,000 万元，由公司股东、实际控制人梁国全、梁文全、黎炜玲、李宝明拟为公司本次综合授信提供连带责任担保，并就上述授信担保事宜签署相关协议。
（二）表决和审议情况

2021 年 4 月 15 日，公司董事会收到单独持有 46.60%股份的股东梁国全书面
提交的《关于向广州银行股份有限公司中山分行申请综合授信的议案》、《关于股
东为公司提供关联担保的议案》，提请在 2021 年 4 月 29 日召开的 2021 年第一次
临时股东大会中增加临时提案。

经审核，董事会认为股东梁国全符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东梁国全提出的临时提案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

公告编号：2021-006

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：梁国全

住所：广东省中山市小榄镇莲塘横街 24 号之二

关联关系：控股股东、实际控制人

2. 自然人

姓名：梁文全

住所：广东省中山市小榄镇莲塘横街 24 号之二

关联关系：控股股东、实际控制人

3. 自然人

姓名：李宝明

住所：广东省中山市小榄镇莲塘横街 24 号之二

关联关系：控股股东、实际控制人

4. 自然人

姓名：黎炜玲

住所：广东省中山市小榄镇莲塘横街 24 号之二

关联关系：控股股东、实际控制人
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

关联方为公司控股股东、实际控制人，为公司提供关联担保未收取任何费用，有利于公司持续稳定的经营，促进公司的长远发展。
四、交易协议的主要内容

为满足生产经营及业务发展的资金需要，拟向广州银行股份有限公司中山分行申请总额不超过 1,000 万元（包括 1,000 万元）的综合授信额度。银行授信包

公告编号：2021-006

括但不限于：流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票等信用品种。该额度可循环使用，有效期为自股东大会审议通过之日起一年。

针对广州银行股份有限公司中山分行的授信额度 1,000 万元，由公司股东、实际控制人梁国全、梁文全、黎炜玲、李宝明拟为公司本次综合授信提供连带责任担保，并就上述授信担保事宜签署相关协议。
五、关联交易的目的及对公司的影响

本次申请授信额度并提供的关联担保事项，有助于公司筹集日常发展所需的资金，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司产生不利影响。
六、备查文件目录
《关于提请公司 2021 年第一次股东大会增加临时议案的提案函》

广东紫丁香实业股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 16 日

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