公告日期：2024-06-25

公告编号：2024-015

证券代码：835361 证券简称：广尔纳 主办券商：平安证券

芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司 董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议 于 2024年 6 月 21 日审议并通过：

提名毛尚辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,621,500 股，占公司股本的 11.63%，不是失信联合惩戒对象。

提名伏守强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁红萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,201,314 股，占公司股本的 3.02%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡菊女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-015

（二）首次任命董监高人员履历

张生先生简历：

张生，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2017 年 8 月至 2023 年
12 月，担任新沂市力象计算机有限公司销售总监。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2024 年6 月 21 日审议并通过：

提名刘学军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名时祖儿女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

时祖儿女士简历：

时祖儿，女，2002 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2022 年 3 月到至今，
担任芜湖誉洲新材料科技有限公司研发主管，负责产品研发工作。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届职工代表大会第一次会议于
2024 年 6 月 21 日审议并通过：

公告编号：2024-015

提名马森棋先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年6月21日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

马森棋先生简历：

马森棋，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2016 年 3 月至 2017
年 8 月，担任江苏斯尔克集团股份有限公司纺丝车间操作员;2017 年 9 月至 2019 年 10
月，担任江苏斯尔克集团股份有限公司炼铁车间操作员;2019 年 10 月至今，担任芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司仓库仓管。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致……
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