公告日期：2024-04-24

证券代码：835361 证券简称：广尔纳 主办券商：平安证券
芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程说明。无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日下午 14:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835361 广尔纳 2024 年 5 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请浙江天册律师事务所邱志辉、王泽骏、李沛雨律师见证。
（七）会议地点

苏州市吴中区胥口镇新峰路 433 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会就 2023 年工作情况进行了总结，形成了《2023 年董事会工作报
告》
（二）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

请参照公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平 台（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2024-002、2024-003）。
（三）审议《2023 年度财务决算报告的议案》

根据公司2023年度经营及财务状况，编制了《公司2023年度财务决算报告》。
（四）审议《2024 年度财务预算报告的方案》

根据公司经营计划和财务状况，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。（五）审议《续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

为保证公司审计工作稳定性，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构；聘期为一年。
（六）审议《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2024-009）。
（七）审议《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2024-007）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为毛尚辉、梁红萍。（八）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会就 2023 年工作情况进行了总结，形成了《2023 年监事会工作报
告》。
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下相关证明文件办理登记：（1）自然人股东持本 人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议 的，应出示委托人身份整（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭 证、委托人股东账户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东 出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复 印件、法人股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托代理人出席本次会议的， 应出示代理人身份……
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