公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-017

证券代码：835361 证券简称：广尔纳 主办券商：平安证券
芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 3 日以电话方式发出

5.会议主持人：毛尚辉

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度半年报》
1.议案内容：

详情请参照全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）2023 年 8 月
25 日披露的公告《2023 年度半年报》(公告编号：2023-016)。

公告编号：2023-017

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详情请参照全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）2023 年 8 月 25
日披露的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-019)。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事毛尚辉、梁红萍回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

一、《芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日

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