公告日期：2023-06-20

公告编号：2023-015

证券代码：835361 证券简称：广尔纳 主办券商：平安证券
芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：毛尚辉
6.召开情况合法合规性说明：

表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数17,259,798 股，占公司有表决权股份总数的 43.442%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事伏汉龙、伏守强因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无

公告编号：2023-015

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名梁红萍女士提任公司第三届董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司董事伏汉龙先生由于个人原因，向董事会递交辞呈，辞去公司董事职务。经公司董事会讨论，接受伏汉龙先生的辞职申请，同时，选举梁红萍女士担任公司董事，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,259,798 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

梁红 董事 任职 2023 年 6 月 2023 年第一次临 审议通过

萍 19 日 时股东大会

四、备查文件目录

1、《芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司

董事会
2023 年 6 月 20 日

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