公告日期：2023-05-30

公告编号：2023-011

证券代码：835361 证券简称：广尔纳 主办券商：平安证券

芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司 董事、董事会秘书任命

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2023 年5 月 26 日审议并通过：

任命梁红萍女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满，自 2023 年 5
月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,201,314 股，占公司股本的 3.0236%，不
是失信联合惩戒对象。

提名梁红萍女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,201,314 股，占公司股本的 3.0236%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

原董事会秘书伏汉龙先生因个人原因，辞去公司董事会秘书职务，现任命梁红萍女士为公司董事会秘书。原董事伏汉龙先生因个人原因，辞去公司董事职务，为完善公司治理机制，董事会提名梁红萍女士为公司新任董事。
（三）新任董监高人员履历

梁红萍，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。毕业于厦

公告编号：2023-011

门大学会计学专业。2006 年 4 月至 2017 年 4 月，担任上海纬珂司诺信息技术有限公司
销售总监；2018 年 8 月至今，担任芜广尔纳新材料科技股份有限公司，行政经理。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

梁红萍女士被任命为公司董事会秘书后，将按照有关法律法规以及《公司章程》、《董事会秘书工作细则》等规范文件履行职责，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作。
（一）对公司生产、经营的影响：

任命梁红萍女士为公司董事会秘书、提名梁红萍女士为公司董事，符合公司实际发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

1、《芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。