公告日期：2023-05-30

公告编号：2023-012

证券代码：835361 证券简称：广尔纳 主办券商：平安证券
芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人：毛尚辉

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序《公司法》和公司章程的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事伏汉龙、张占波因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名梁红萍女士提任公司第三届董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司董事伏汉龙先生由于个人原因，向董事会递交辞呈，辞去公司董事职务。

公告编号：2023-012

经公司董事会讨论，接受伏汉龙先生的辞职申请，同时，选举梁红萍女士担任公司董事，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会拟提请于 2023 年 6 月 19 日召开公司 2023 年第一次临时股
东大会，对尚需提交股东大会审议的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
1.议案内容：

原董事会秘书伏汉龙先生因个人原因，辞去公司董事会秘书职务，现聘任梁红萍女士为公司董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-012

三、备查文件目录

1、芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。