公告日期：2022-05-26

证券代码：835361 证券简称：广尔纳 主办券商：平安证券

芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长毛尚辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数19,369,863 股，占公司有表决权股份总数的 48.7529%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会就 2021 年工作情况进行了总结，形成了《2021 年董事会工作报

告》

2.议案表决结果：

同意股数 19,369,863 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

请参照公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2022-002、2022-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,369,863 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司2021年度经营及财务状况，编制了《公司2021年度财务决算报告》。2.议案表决结果：

同意股数 19,369,863 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务预算报告的方案》

1.议案内容：

根据公司经营计划和财务状况，公司编制了《2022 年度财务预算报告》。2.议案表决结果：

同意股数 19,369,863 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年

度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保证公司审计工作稳定性，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构；聘期为一年。

2.议案表决结果：

同意股数 19,369,863 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增资本。

2.议案表决结果：

同意股数 19,369,863 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对……
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