公告日期：2024-11-04

公告编号：2024-036

证券代码：835354 证券简称：格润牧业 主办券商：开源证券
西安格润牧业股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：姚建征
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定,所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份

公告编号：2024-036

总数 127,982,741 股，占公司有表决权股份总数的 82.55%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事赵鹏因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟其对全资子公司的投资款转增资本公积的议案》
1.议案内容：

根据战略发展及业务需要，西安格润牧业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以其对全资子公司蛋品一号食品有限公司（以下简称：“蛋品一号”）的投资款 3.59 亿元转入资本公积。本次转增资本公积完成后，蛋品一号的注册资本保持不变，公司仍持有其 100%的股权。
详见公司于 2024 年 10 月 15 日披露的《西安格润牧业股份有限公司
对全资子公司的投资款转增资本公积的公告》（公告编号 2024-033）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 121,610,193 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.02%；反对股数 6,372,548 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.98%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总

公告编号：2024-036

数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情形。
（二）审议通过《关于子公司对外投资的议案》
1.议案内容：

根据子公司战略发展及业务需要，全资子公司蛋品一号食品有限公司（以下简称：“蛋品一号”）拟投资建设蛋鸡智慧养殖科技园智能系统工程项目，该项目拟计划依托物联网、云计算、AI 大模型、数字孪生、生物技术、区块链等领域的先进技术，与蛋品一号在养殖行业的丰富经验和专业知识相结合，打造出一套高效、智能、可持续的
智慧化养殖系统。详见公司于 2024 年 10 月 15 日披露的《西安格润
牧业股份有限公司子公司对外投资的公告》（公告编号 2024-034）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 127,982,741 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。3.回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情形。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（西安）事务所
（二）律师姓名：刘瑞泉、王阳光
（三）结论性意见

公告编号：2024-036

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。四、备查文件目录
《西安格润牧业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》
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