公告日期：2024-08-09

公告编号：2024-032

证券代码：835354 证券简称：格润牧业 主办券商：开源证券
西安格润牧业股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会
议于 2024 年 8 月 8 日审议并通过：

选举姚建征先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月 8 日起
生效。上述选举人员持有公司股份 93,225,600 股，占公司股本的 60.13%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姚建征先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 8 日起
生效。上述聘任人员持有公司股份 93,225,600 股，占公司股本的 60.13%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈涛先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 8 日起
生效。上述聘任人员持有公司股份 2,245,880 股，占公司股本的 1.45%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高秦女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 8 日起
生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信

公告编号：2024-032

联合惩戒对象。

聘任姚建征先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 8 月 8
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 93,225,600 股，占公司股本的 60.13%，不是失信联合惩戒对象。

聘任汤智艳女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2024 年 8 月 8 日
起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，进行的正常换届选举，符合公司发展战略要求和公司经营管理需要，对公司未来的发展具有积极作用，不会对公司生产和经营产生不利影响。
三、备查文件

《西安格润牧业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

公告编号：2024-032

《西安格润牧业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

西安格润牧业股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 9 日

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