公告日期：2024-08-09

公告编号：2024-028

证券代码：835354 证券简称：格润牧业 主办券商：开源证券
西安格润牧业股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 1 日以书面
方式发出

5.会议主持人：姚建征

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、决议及表决程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

公告编号：2024-028

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举姚建征为公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。姚建征不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任姚建征为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。姚建征不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-028

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任陈涛、高秦为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。陈涛、高秦不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任姚建征为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。姚建征不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公告编号：2024-028

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任汤智艳为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。汤智艳不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《西安格润牧业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
西安格润牧业股份有限公司
董事会
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