公告日期：2024-07-24

公告编号：2024-020

证券代码：835354 证券简称：格润牧业 主办券商：开源证券
西安格润牧业股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十二
次会议 于 2024 年 7 月 24 日审议并通过：

提名姚建征先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 93,225,600 股，占公司股本的 60.13%，不是失信联合惩戒对象。

提名索佳明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人

公告编号：2024-020

员持有公司股份 2,245,880 股，占公司股本的 1.45%，不是失信联合惩戒对象。

提名马晓艳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名高秦女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

索佳明，男，1969 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学
历，中国注册会计师，高级会计师，高级经济师，先后在陕国投、健桥证券、西部证券、光大永明资产工作，2015 年 6 月起在西投控股工作，其中
2017 年 1 月-2022 年 6 月任西安西投睿信投资管理有限公司总经理、执行
董事，现任西安颐悦康养产业发展有限公司董事。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公告编号：2024-020

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。三、备查文件

《西安格润牧业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
西安格润牧业股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 24 日

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