公告日期：2023-06-15

公告编号：2023-015

证券代码：835354 证券简称：格润牧业 主办券商：开源证券
西安格润牧业股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为促进公司业务发展，更好的进行产业布局，公司拟出资设立全资子公司谱立鲜供应链管理（西安）有限公司，注册地为西安市，注册资本为人民币 500 万元，具体以工商部门核准登记为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1 号——重大资产重组》的规定：“挂牌公司向全资子公司增资、新设全资子公司，不构成重大资产重组。本次出资是新设立全资子公司，因此不构成重大资产重组。”
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

公告编号：2023-015

（四）审议和表决情况

2023 年 6 月 14 日，西安格润牧业股份有限公司第三届董事会第
十六次会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于对
外投资设立全资子公司的议案》，该议案不构成关联交易，无须回避 表决。根据《西安格润牧业股份有限公司章程》及相关规定，本次对 外投资无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国 证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变 更为私募基金管理业务。
（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租 赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融 属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：谱立鲜供应链管理（西安）有限公司

注册地址：陕西省西安市经济技术开发区凤城十二路 66 号 26 幢
12403 室

主营业务：供应链管理服务；食品销售（仅销售预包装食品）； 互联网销售（除销售需要许可的商品）；食用农产品零售；食用农产

公告编号：2023-015

品批发；非食用农产品初加工；食用农产品初加工；鲜蛋零售；鲜蛋 批发；畜牧渔业饲料销售；初级农产品收购；鲜肉批发；鲜肉零售； 农副产品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关 服务；农产品智能物流装备销售；智能农机装备销售；技术服务、技 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产 租赁；物业管理；智能农业管理；企业管理咨询；外卖递送服务；运 输货物打包服务；停车场服务。许可项目：道路货物运输（不含危险 货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）。具体内容以工商管理部 门登记核准为准。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或 出资比例或

投资人名称 出资方式 实缴金额
投资金额 持股比例

西安格润牧业

现金 5,000,000 100% -
股份有限公司
（二） 出资方式

本 次 对 外 投 资 的 出 资 方 式 为 √ 现 金 □ 资 产 □ 股 权
□其他具体方式

本次对外投资资金来源为公司自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

为促进公司业务发展，更好的进行产业布局，公司拟出资设立全 资子公司谱立鲜供应链管理（西安）有限公司，注册地为西安市，注 册资本为人民币 500 万元，具体信息以工商部门核准登记为准。

公告编号：2023-015

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是落实公司的产业布局……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。