公告日期：2023-02-16

证券代码：835354 证券简称：格润牧业 主办券商：开源证券
西安格润牧业股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

西安格润牧业股份有限公司（以下简称：“公司”或“格润牧业”）全资子公司蛋品一号食品有限公司（以下简称：“子公司”或“蛋品一号”）拟向中国建设银行、中国银行申请固定资产贷款，额度总计
不超过 4 亿元（含 4 亿元），期限为 12 年。公司、子公司提供保证担
保及资产担保；公司法定代表人姚建征及其配偶提供个人连带责任保证。以上关联方提供的担保为无偿担保，同时公司授权法定代表人姚建征签署上述额度内的一切有关合同、协议、凭证等各项法律文件。上述贷款及担保具体内容以最终签署的合同约定为准。
（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（三）审议和表决情况

2023 年 2 月 16 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，以 8
票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司拟申请固定资产贷款的议案》。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第（五）项，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：蛋品一号食品有限公司

成立日期：2019 年 3 月 8 日

住所：陕西省咸阳市永寿县马坊镇

注册地址：陕西省咸阳市永寿县马坊镇

注册资本：50,000,000 元

主营业务：家禽、家畜的饲养、销售；农副产品的生产、收购、加工、销售；蛋及蛋制品的研发、生产、销售；蛋制品技术服务、技术开发；保健食品、预包装食品及散装食品的加工、销售；饲料及添加剂加工、销售、技术研发；肥料的研发、加工与销售；生态农产品、果树的种植和销售；林木的培育、种植和销售；农畜产品收购、销售；粮食的收购、销售；普通道路货物运输；产品仓储与仓储代理服务；生态农业技术研发与推广；旅游观光项目开发与经营；农业科学研究
和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外)。

法定代表人：姚建征

控股股东：西安格润牧业股份有限公司

实际控制人：西安格润牧业股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：无

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 6 月 30 日资产总额：122,180,739.31 元

2022 年 6 月 30 日净资产：62,505,407.85 元

2022 年 6 月 30 日资产负债率：48.84%

2022 上半年度营业收入：43,069,267.36 元

2022 上半年度净利润：6,074,680.91 元

审计情况：否
三、担保协议的主要内容

子公司拟向中国建设银行、中国银行申请固定资产贷款，额度总
计不超过 4 亿元（含 4 亿元），期限为 12 年。公司、子公司提供保证
担保及资产担保；公司法定代表人姚建征及其配偶提供个人连带责任保证。以上关联方提供的担保为无偿担保，同时公司授权法定代表人姚建征签署上述额度内的一切有关合同、协议、凭证等各项法律文件。
上述贷款及担保具体内容以最终签署的合同约定为准。
四、董事会意见
（一）担保原因

公司为子公司提供担保的主要原因为帮助子公司获得银行贷款，促进经营，保障子公司持续稳定发展。
（二）担保事项的利益与风险

公司为子公司提供担保符合公司整体的发展要求，符合相关法律法规等有关要求，不会对公司带来重大财务风险，不存在损害公司及其股东利益的情形。
（三）对公司的影响

本次担保事项有利于子公司业务的开展，不会对公司财务状况和经营成果造成重大不利影响。
五、累计提供担保的情况

占公司最近一期经
项目 金额/万元

审计净资产的比例

挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合

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