公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-020

证券代码：835343 证券简称：艾美森 主办券商：国金证券
厦门艾美森新材料科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2020 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第八次会议通过了《关于提请
召开公司2019 年年度股东大会的议案》，决定于 2020年 5 月18日召开公司 2019
年年度股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日 10：00。

无
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-020

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835343 艾美森 2020 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京德恒（厦门）律师事务所庞云龙、陈宜律师。
（七）会议地点
厦门艾美森新材料科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度报告及年度报告摘
要予以汇报。有关公司 2019 年年度报告及摘要的具体内容，公司将于 2020 年 4
月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上予以披露。
（二）审议《关于<2019 年年度资金占用情况专项意见>的议案》

根据华兴会计事务所（特殊普通合伙）出具《关于厦门艾美森新材料科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》，公司2019 年不存在关联资金占用情况。
（三）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

公司《2019 年度财务决算报告》对 2019 年公司财务状况、经营业绩、现金
流量及重要财务指标进行说明分析。
（四）审议《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

截至 2019 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
35,975,989.57 元，母公司未分配利润为 39,680,485.53 元。母公司资本公积为15,088,769.28 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 14,099,464.28 元，其他资本公积为 989,305.00 元）。

公告编号：2020-020

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 35,600,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数）（涉及股份回购的公司适用），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 1,424,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。
实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所……
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