公告日期：2020-03-27

证券代码：835343 证券简称：艾美森 主办券商：国金证券
厦门艾美森新材料科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2020 年 3 月 26 日召开的第二届董事会第七次会议通过了《关于召开
公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2020 年 4 月 11 日召开公司
2020 年第一次临时股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 11 日 10：00。

无
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835343 艾美森 2020 年 4 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
厦门艾美森新材料科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<厦门艾美森新材料科技股份有限公司章程>》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）于
2020 年 1 月 10 日发布的《关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司
治理规则>等相关制度准备工作的通知》,为提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相规定，对公司章程拟进行修改，修改后的《公司章程》经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。

提请授权董事会代表公司全权办理本次修订《公司章程》的工商变更登记手续相关事宜，授权董事长代表董事会签署相关法律文件。授权期限自股东大会通过之日起至本次修订《公司章程》的工商变更登记手续相关事宜办理完毕时止。（二）审议《关于修订<厦门艾美森新材料科技股份有限公司股东大会议事规则>》

为了提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，修订了《股东大会议事规则》。
详见公司于2020年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门艾美森新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-003）。
（三）审议《于修订<厦门艾美森新材料科技股份有限公司董事会议事规则>》
为了提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，修订了《董事会议事规则》。

详见公司于2020年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门艾美森新材料科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-004）。
（四）审议《关于修订<厦门艾美森新材料科技股份有限公司监事会议事规则>》
为了提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，修订了《监事会议事规则》。

详见公司于2020年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门艾美森新材料科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-010）。
（五）审议《关于修订<厦门艾美森新材料科技股份有限公司对外投资管理制度>》
为了提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。