公告日期：2020-03-27

证券代码：835343 证券简称：艾美森 主办券商：国金证券
厦门艾美森新材料科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护厦门艾美森新材料科技 第一条 为维护厦门艾美森新材料科技股份有限股份有限公司（以下简称“公司”）、股 公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法东和债权人的合法权益，规范公司的组 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民织和行为，根据《中华人民共和国公司 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上共和国证券法》（以下简称《证券法》） 市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份
和其他有关规定，制订本章程。 转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，
制订本章程。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成 第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范为规范公司的组织与行为、公司与股东、 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之股东与股东之间权利义务关系的具有法 间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公律约束力的文件，对公司、股东、董事、 司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律监事、高级管理人员具有法律约束力的 约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，文件。依据本章程，股东可以起诉股东， 股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高
股东可以起诉公司董事、监事、总经理 级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉和其他高级管理人员，股东可以起诉公 股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。司，公司可以起诉股东、董事、监事、 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间发
总经理和其他高级管理人员。 生涉及本章程规定的纠纷的，应当先行通过协商
解决。协商不成的，可以向人民法院提起诉讼。

第十条 本章程所称高级管理人员是指 第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总
公司的总经理、副总经理、董事会秘书 经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人。
及财务总监、研发总监。
第二十条 公司根据经营和发展的需要， 第二十条 公司根据经营和发展的需要，依照法依照法律、法规的规定，经股东大会分 律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可别作出决议，可以采用下列方式增加资 以采用下列方式增加资本：

本： （一）公开发行股份；

（一）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；

（二）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；

（三）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；

（四）法律、行政法规规定以及中国证 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准
监会批准的其他方式。 的其他方式。

第二十二条 公司在下列情况下，可以 第二十二条 公司在下列情况下，可以依照法律、依照法律、行政法规、部门规章和本章 行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公
程的规定，收购本公司的股份： 司的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股份的其他公司合 （二）与持有本公司股份的其他公司合并；

并； （三）用于员工持股计划或者股权激励；

（三）将股份奖励给本公司职工； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立
（四）股东因对股东大会作出的公司合 决议持异议，要求公司收购其股份；
并、分立决议持异议，要求公司收购其 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为
股份的。 股票的公司债券；

除上述情形外，公司不进行买卖本公司 （六）公司为维护公司价……
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