公告日期：2021-02-24

厦门艾美森新材料科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护厦门艾美森新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由厦门艾美森包装有限公
司以 2015 年 6 月 30 日为改制基准日整体变更设立的股份有限公司。

公司设立方式为发起设立，在福建省厦门市市场监督管理局注册登记。

第三条 公司注册名称：厦门艾美森新材料科技股份有限公司

第四条 公司住所：厦门市集美区厦门汽车工业城零部件配套中心（四期）3#厂房 2 层 203 单元

第五条 公司注册资本为人民币 3560 万元。

第六条 公司为长期存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间发生涉及本章程规定的纠纷的，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以向人民法院提起诉讼。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：稳健、创新、诚信、感恩。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：
一般项目：新材料技术推广服务；物联网技术研发；技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基材料技术研发；包装服务；塑料加工专用设备制造；塑料制品制造；橡胶加工专用设备制造；橡胶制品制造；包装专用设备销售；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；新型膜材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用设备制造；集成电路制造；纸制品制造；纸和纸板容器制造；纸制品销售；纸浆销售；包装材料及制品销售；新材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；包装专用设备制造；物联网设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；合成材料制造（不含危险化学品）；生态环境材料销售；生态环境材料制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：技术进出口；货物进出口；包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股金额为人民币 1 元。
第十六条 公司股票采用记名方式，并依照法律、法规及规范性文件的规定进行登记存管。公司进入全国中小企业股份转让系统（以下简称：股转系统）挂牌后，股票在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。

第十七条 公司于 2015 年 9 月 5 日以截止 2015 年 6 月 30 日经审计净资产
折股，整体变更为股份有限公司，股份公司设立时发起人（姓名或名称）、认购 的股份数、出资方式、持股比例如下：

持股数量 持股比例

序号 股东名称（姓名） 出资方式

……
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