公告日期：2021-02-24

证券代码：835343 证券简称：艾美森 主办券商：国金证券

厦门艾美森新材料科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长叶顺生先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2021 年 2 月 5 日召开的第二届董事会第十四次会议通过了《关于提

请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2021 年 2 月 23 日召开公司

2021 年第二次临时股东大会。公司已于 2021 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号2021-006）。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数35,489,190 股，占公司有表决权股份总数的 99.6887%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：

根据公司所处的发展阶段，为配合公司未来经营发展战略规划和提高公司运营效率，经审慎研究，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

详见 2021 年 2 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（2021-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 35,489,190 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌事宜，授权事项包括但不限

于：

1）、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌的申请文件；

2）、批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

3）、负责对股东权益保护措施做出相关安排；

4）、负责在中国证券登记结算有限公司办理股票终止挂牌后的相关事宜；

5）、办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

上述授权期限为公司股票终止挂牌事宜经股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：

同意股数 35,489,190 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对

异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

为充分保障中小股东的合法权益，顺利推进本次公司终止挂牌的相关程序，公司将妥善处理异议股东所持公司股票，并授权本公司董事会全权处理异议股东的股份回购相关事宜，包括但不限于异议股东及异议股份进行登记、参与相关的回购细节谈判、组织实施相关的股权回购事宜等。

详见 2021 年 2 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌……
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