公告日期：2021-02-08

证券代码：835343 证券简称：艾美森 主办券商：国金证券
厦门艾美森新材料科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2021 年 2 月 5 日召开的第二届董事会第十四次会议通过了《关于提
请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2021 年 2 月 23 日召开公
司 2021 年第二次临时股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 23 日 10：00。

无
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835343 艾美森 2021 年 2 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
厦门艾美森新材料科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
根据公司所处的发展阶段，为配合公司未来经营发展战略规划和提高公司运营效率，经审慎研究，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

详见 2021 年 2 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（2021-007）。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌事宜，授权事项包括但不限于：

1）、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌的申请文件；
2）、批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

3）、负责对股东权益保护措施做出相关安排；

4）、负责在中国证券登记结算有限公司办理股票终止挂牌后的相关事宜；
5）、办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

上述授权期限为公司股票终止挂牌事宜经股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为充分保障中小股东的合法权益，顺利推进本次公司终止挂牌的相关程序，公司将妥善处理异议股东（如有）所持公司股票，并授权本公司董事会全权处理异议股东的股份回购相关事宜，包括但不限于异议股东及异议股份进行登记、参与相关的回购细节谈判、组织实施相关的股权回购事宜等。

详见 2021 年 2 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（2021-008）。
（四）审议《关于修订厦门艾美森新材料科技股份有限公司公司住所的议案》
因公司经营发展需要，修改公司住所。

公司住所变更为：厦门市集美区厦门汽车工业城零部件配套中心（四期）3#厂房 2 层 203 单元。
（五）审议《关于修订厦门艾美森新材料科技股份有限公司章程相关条款的议案》
1）、原公司章程第四条为：

第四条 公……
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