公告日期：2020-02-21

公告编号：2020-003

证券代码：835329 证券简称：立格新材 主办券商：长江证券
河北立格新材料科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议由公司董事会提议召开，会议符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 6 日 9：00。

预计会期 1 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-003

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 2 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更变更经营范围》议案

因公司发展需要，增加经营范围“第一、二类医疗器械加工、销售”，变更后的经营范围为：新材料的研发和推广服务；复合材料制品的研发、生产、销售；汽车零部件、汽车装饰用品、轨道交通零部件、船舶零部件、航空航天零部件、医疗设备零部件、电力设施零部件、建筑模板、路桥工装模板、物流仓储托盘的设计、生产和销售及租赁；建筑材料、电子产品、计算机软件及铺助设备研发，生产和销售；第一、二类医疗器械加工、销售；耐高温滤材的生产和销售；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品除外的其他货物的进出口业务。(具体以工商登记为准)
（二）审议《关于修改公司章程》议案

根据公司经营范围的变更情况，相应修改《公司章程》的经营范围内容。三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，

公告编号：2020-003

应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证； （4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 3 月 6 日 8：00

（三）登记地点：董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：河北省安国市现代中药工业园区二路
（二）会议费用：与会股东食宿、交通费自理。
五、备查文件目录

《河北立格新材料科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

河北立格新材料科技股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 21 日

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