公告日期：2019-10-18

公告编号：2019-014
证券代码：835329 证券简称：立格新材 主办券商：长江证券
河北立格新材料科技股份有限公司

股票发行方案

住所：河北省安国市中药产业园区

主办券商

住所：湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦

2019年10月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目 录

释 义......1
一、公司基本信息 ......2
二、发行计划......2三、前一次发行募集资金使用情况及本次发行募集资金用途等相关信
息......5
四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ......6
五、其他需要披露的重大事项 ......7
六、中介机构信息 ......8
七、有关声明......10

释 义

在本次股票发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、立格新材 指 河北立格新材料科技股份有限公司

董事会 指 河北立格新材料科技股份有限公司董事会

股东大会 指 河北立格新材料科技股份有限公司股东大会

《公司章程》 指 《河北立格新材料科技股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

全国股份转让系 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

统

主办券商 指 长江证券股份有限公司

现有股东 指 股权登记日在册股东

元、万元 指 人民币元、万元

《非公管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》

注：本股票发行方案任何表格中出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

一、公司基本信息

公司名称：河北立格新材料科技股份有限公司

证券简称：立格新材

证券代码：835329

注册地址：河北省安国市中药产业园区

办公地址：河北省安国市中药产业园区

联系电话：0312-3365205

电子邮箱：ligexincai@163.com

传 真：0312-3365207

网 址：www.ligexincai.com

法定代表人：徐立新

董事会秘书或信息披露负责人：李燕佳
二、发行计划

（一）发行目的

为促进公司业务发展、补充公司流动资金，保障公司持续发展和稳定运营，公司进行本次股票发行。

（二）现有股东优先认购安排

公司股权登记日（审议本次股票发行的股东大会规定的股权登记日）的在册股东（以下简称“在册股东”）均享有本次股票发行的优先认购权。若在册股东拟行使优先认购权，则应当于2019年第一次临时股东大会召开日之前，主动向公司出具《意向申报函》，并将书面盖章或签字文件邮寄或传真至公司（联系人、地址、电话、传真号等见本发行方案“一、公司基本信息”部分），并电话联系确认，同时在审议本次股票发行的股东大会通过《股票发行方案》后，签署相关认购协
议。若公司在2019年第一次临时股东大会召开日之前，在册股东未根据前述条款明确表示行使优先认购权，视作在册股东放弃行使本次优先认购权。

行使优先认购权的在册股东中，每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积，应在相关认购协议生效后，按在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的认购公告规定的缴款期内，存入认购公告指定的募集资金专项账户，逾期视为放弃。

（三）发行对象或发行对象的范围

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。