
公告日期:2019-05-17
河北立格新材料科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月17日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:徐立新
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数36,000,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合2018年度的主要工作情况,董事会拟《2018年度董事会工作报告》。报告
2.议案表决结果:
同意股数36,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及。
(二)审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合2018年度的主要工作情况,监事会拟《2018年度监事会工作报告》。报告对2018年工作进行了总结,并提出2019年的工作重点及设想。
2.议案表决结果:
同意股数36,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及。
(三)审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求,编制了《河北立格新材料科技股份有限公司2018年度报告》和《河北立格新材料科技股份有限公司2018年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
同意股数36,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决
3.回避表决情况
不涉及。
(四)审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
为公司发展,拟不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数36,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及。
(五)审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,结合2018年度的主要经营情况,公司拟定了《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数36,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及。
(六)审议通过《2019年度财务预算报告》议案
结合2018年度的主要经营情况,公司拟定了《2019年度财务预算》。
2.议案表决结果:
同意股数36,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及。
(七)审议通过《关于聘请2019年度财务审计机构》议案
1.议案内容:
本公司拟继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:
同意股数36,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及。
(八)审议通过《关于追……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。