公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-002

证券代码：835329 证券简称：立格新材 主办券商：长江证券

河北立格新材料科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月14日以书面方式发出

5.会议主持人：张亚男

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合2018年度的主要工作情况，监事会拟《2018年度监事会工作

公告编号：2019-002

报告》。报告对2018年工作进行了总结，并提出2019年的工作重点及设想。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《河北立格新材料科技股份有限公司2018年度报告》和《河北立格新材料科技股份有限公司2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合2018年度的主要经营情况，公司拟定了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

结合2018年度的主要经营情况，公司拟定了《2019年度财务预算》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-002

3.回避表决情况

不涉及。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为公司发展，拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘请2019年度财务审计机构的议案》议案

1.议案内容：

本公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统披露的《会计政策变更公告》公告编号（2019-008）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及。

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2019-002

三、备查文件目录

河北立格新材料科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议

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