公告日期：2018-09-04

公告编号：2018-024

证券代码：835329 证券简称：立格新材 主办券商：长江证券

河北立格新材料科技股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月31日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月24日以书面方式发出

5.会议主持人：徐立新

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第二届董事会董事提名人选》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期2018年9月1日届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事会提名徐立新、陈朝、张恭绰、杨洁、陈连庆为公

公告编号：2018-024

司董事候选人。经股东大会表决通过后，组成公司第二届董事会，自公司股东大会审议通过之日起，任期三年。

徐立新、陈朝、张恭绰、杨洁均为连任董事，提名董事均不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第一届董事会董事任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2018年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟2018年9月20日召开2018年第四次临时股东大会，审议上述议案。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北立格新材料科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

河北立格新材料科技股份有限公司

董事会

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