公告日期：2018-05-08

证券代码：835329 证券简称：立格新材 主办券商：长江证券

河北立格新材料科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月7日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长徐立新

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持

有表决权的股份36,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2017

年度董事会工作报告》

1.议案内容

公司第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合2017 年度的主要工作情况，董事会出具《2017 年度董事会工作报告》。报告对2017 年工作进行了总结，并提出2018 年的工作重点及设想。

2.议案表决结果

同意股数36,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及。

(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》

1.议案内容

公司第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合2017 年度的主要工作情况，监事会出具《2017 年度监事会工作报告》。报告对2017 年工作进行了总结，并提出2018 年的工作重点及设想。

2.议案表决结果

同意股数36,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及。

(三)审议通过《2017年年度报告及其摘要》

1.议案内容

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《河北立格新材料科技股份有限公司2017 年度报告》和《河北立格新材料科技股份有限公司2017 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果

同意股数36,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及。

(四)审议通过《2017

年度利润分配方案》

1.议案内容

为支持公司发展，公司拟定2017年度不进行分配。

2.议案表决结果

同意股数36,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及。

(五)审议通过《2017年度财务决算报告》

1.议案内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合2017年

度的主要经营情况，公司拟定了《2017年度财务决算报告》。

2.议案表决结果

同意股数36,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及。

(六)审议通过《2018年度财务预算报告》

1.议案内容

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