公告日期：2024-09-11

公告编号：2024-019

证券代码：835312 证券简称：上瑞控股 主办券商：国元证券
上瑞控股股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：庞霞

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数298,335,300 股，占公司有表决权股份总数的 96.2373%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司上瑞融资租赁有限公司实施增资的议案》；

公告编号：2024-019

1.议案内容：同意上瑞融资租赁有限公司引进芜湖江瑞投资管理有限公司（简称“江瑞公司”）投资，实施增资扩股，投资额 2,000 万元，投资后股权比例为 5.0136%；同意由江瑞公司推荐一名董事；

议案若未获公司股东会、上瑞融资租赁有限公司行业监督管理部门按规定批准，本次增资终止；江瑞公司上述对外投资若未获相关投资决策程序同意、相关国有资产监督管理部门备案通过，本次增资终止。

2.议案表决结果：

普通股同意 247,935,300 股，占出席会议代表所持股份数的 83.11%；反对 0
股；弃权 50,400,000 股，占出席会议代表所持股份数的 16.89%。
（二）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

1.议案内容：拟选举现任董事庞霞女士、李正江先生、郭小荣先生、林冬青先生、黄轶女士继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。上述候选董事不属于失信联合惩戒对象。

2.表决结果：同意 298,335,300 股，占出席会议代表所持股份数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
（三）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

1.议案内容：拟选举现任监事杨洋先生、陈晓伟先生继续为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。上述候选监事不属于失信联合惩戒对象。

2.表决结果：同意 298,335,300 股，占出席会议代表所持股份数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况：

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

庞霞 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第一次临时 审议通过
10 日 股东大会

李正江 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第一次临时 审议通过
10 日 股东大会

郭小荣 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第一次临时 审议通过
10 日 股东大会

公告编号：2024-019

林冬青 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第一次临时 审议通过
10 日 股东大会
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