公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-018

证券代码：835312 证券简称：上瑞控股 主办券商：国元证券
上瑞控股股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 9：00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-018

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835312 上瑞控股 2024 年 9 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

安徽省芜湖市镜湖区观澜路 1 号滨江商务楼 27 层

二、会议审议事项
（一）审议《关于子公司上瑞融资租赁有限公司实施增资的议案》

议案内容：同意上瑞融资租赁有限公司引进芜湖江瑞投资管理有限公司（简称“江瑞公司”）投资，实施增资扩股，投资额 2,000 万元，投资后股权比例为5.0136%；同意让出一名董事名额，由江瑞公司推荐人选；其他内容详见议案。
议案若未获公司股东会、上瑞融资租赁有限公司行业监督管理部门按规定批准，本次增资终止；江瑞公司上述对外投资若未获相关投资决策程序同意、相关国有资产监督管理部门备案通过，本次增资终止。
（二）审议《关于董事会换届选举的议案》

提名现任董事庞霞女士、李正江先生、郭小荣先生、林冬青先生、黄轶女士继续为公司第四届董事会董事候选人。
（三）审议《关于监事会换届选举的议案》

提名现任监事杨洋先生、陈晓伟先生继续为公司第四届监事会股东代表监事候选人。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2024-018

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人身份证；
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。

（二）登记时间：2024 年 9 月 10 日 8:00-9:00

（三）登记地点：安徽省芜湖市镜湖区观澜路 1 号滨江商务楼 27 层
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系人：肖云桥；2、联系电话：0553-38……
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