公告日期：2024-04-29

证券代码：835312 证券简称：上瑞控股 主办券商：国元证券
上瑞控股股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律 、
法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 9：00-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835312 上瑞控股 2024 年 5 月 17
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

江苏三法律师事务所
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

《公司 2023 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

《公司 2023 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

详细内容见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》和《2023 年年度 报告摘要》。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

《公司 2023 年度财务决算报告》

（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度权益分派预案的公告》。（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

《公司 2024 年度财务预算报告》

（七）审议《关于续聘天职会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机
构
（八）审议《关于公司及子公司 2024 年度融资计划的议案》

自 2023 年度股东大会召开之日起至 2024 年度股东大会召开之日止，公
司及子公司的融资计划为：公司债券质押式回购融资最高余额 1,500 万元以 内，上瑞租赁通过应收租金有追索保理、无追索保理、资产质押、第三方担保、 信用贷款等方式新增融资合计不超过 12 亿元，金财典当以借款、债权转让等
方式新增融资合计不超过 1.5 亿元，上瑞保理新增融资合计不超过 7 亿元，瑞
象供应链新增融资合计不超过 1 亿元。

（九）审议《关于公司 2024 年度对外担保的议案》

同意公司为子公司上瑞融资租赁有限公司融资新增担保 12 亿元（人民币，
为外币融资提供担保的，以作出担保决定之日的外汇中间价计算，下同）以内， 为子公司芜湖金财典当有限责任公司融资新增担保 1.5 亿元以内，为子公司安 徽上瑞商业保理有限公司融资新增担保 7 亿元以内，为子公司安徽瑞象供应链 科技有限公司融资新增担保 1 亿元以内；担保方式包括连带责任保证、一般保 证、资产抵质押、承诺回购、承诺差额补足，以及以这些方式提供的反担保等。 同意授权董事长在上述担保额度及规定内具体办理。超出上述范围提供的担 保，由董事会或股东大会按照公司章程和《上瑞控股股份有限公司对外担保管 理制度》相关规定。
上……
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