公告日期：2022-11-16

公告编号：2022-036

证券代码：835312 证券简称：上瑞控股 主办券商：国元证
券

上瑞控股股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：庞霞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数310,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-036

3.公司董事会秘书列席会议；

公司无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
1. 审议《关于为旗下控股企业安徽上瑞商业保理有限公司提供担保的议案》

自 2021 年度股东大会召开之日起至 2022 年度股东大会召开之日止的期间，
为控股企业安徽上瑞商业保理有限公司以各种方式融资新增担保 5 亿元（人民币，为外币融资提供担保的，以作出担保之日的外汇中间价计算，下同）以内。

授权董事长在该担保额度及规定内具体办理，超出上述范围提供的担保，由董事会或股东大会按照公司章程和《上瑞控股股份有限公司对外担保管理制度》相关规定，另行审议并逐一决定。

担保方式包括连带责任保证、一般保证、资产抵质押、承诺回购、承诺差额补足，以及以这些方式提供的反担保等。
2.议案表决结果：同意股数 310,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决的情况。
三、备查文件目录

《上瑞控股股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

上瑞控股股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 16 日

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