公告日期：2022-10-31

公告编号：2022-033

证券代码：835312 证券简称：上瑞控股 主办券商：国元证券
上瑞控股股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律 、法
规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 16 日 9:00-11:00。

公告编号：2022-033

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835312 上瑞控股 2022 年 11 月 14
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
安徽省芜湖市镜湖区观澜路 1 号滨江商务楼 27 层
二、会议审议事项
（一）审议《关于为旗下控股企业安徽上瑞商业保理有限公司提供担保的议案》
自 2021 年度股东大会召开之日起至 2022 年度股东大会召开之日止的期间，
为控股企业安徽上瑞商业保理有限公司以各种方式融资新增担保 5 亿元（人民币，为外币融资提供担保的，以作出担保之日的外汇中间价计算，下同）以内。
授权董事长在该担保额度及规定内具体办理，超出上述范围提供的担保，由董事会或股东大会按照公司章程和《上瑞控股股份有限公司对外担保管理制度》相关规定，另行审议并逐一决定。

担保方式包括连带责任保证、一般保证、资产抵质押、承诺回购、承诺差额补足，以及以这些方式提供的反担保等。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2022-033

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人身份证；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。

（二）登记时间：2022 年 11 月 16 日 8：00-9：00

（三）登记地点：安徽省芜湖市镜湖区观澜路 1 号滨江商务楼 27 层
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系人：张海波；2、联系电话 0553-3814007；3、联系地址：安徽省……
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