公告日期：2023-05-11

公告编号：2023-014

证券代码：835311 证券简称：华瑞信息 主办券商：财通证券

浙江华瑞信息资讯股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 5 日以电话方式发出

5.会议主持人：李长江
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律规定、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议召开情况

会议应出席职工代表 7 人，实际出席职工代表 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》

公告编号：2023-014

1. 议案内容

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定，监事会需由至少三分之一的职工代表组成，会议选举公司职工吴亚嫔担任第 五届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的监事会股东代表监事共 同组成公司第五届监事会。任期自组成第五届监事会之日起三年。本次所选举职 工代表监事与上届相比未发生变化。本次所选举职工代表监事不属于《全国中小 企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司 法》及相关法律法规规定的任职资格。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《浙江华瑞信息资讯股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

浙江华瑞信息资讯股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 11 日

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