公告日期：2023-04-17

证券代码：835311 证券简称：华瑞信息 主办券商：财通证券
浙江华瑞信息资讯股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835311 华瑞信息 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请浙江京衡律师事务所对公司 2022 年年度股东大会进行见证，
见证律师为邬晓东、蔡琦华律师。
（七）会议地点

浙江省杭州市萧山区建设一路 66 号华瑞中心 1 号楼 28 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代
表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况，并对公司 2023 年度董事会工作做规
划。
（二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主
席代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况，并对公司 2023 年度监事会工作
做规划。
（三）审议《公司 2022 年度财务决算报告》

在公司董事会领导下，公司管理层和全体员工经过不懈努力，2022 年度公
司经营工作稳健发展。根据《公司章程》等相关制度，会前公司聘请中汇会计

师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年
度的经营成果进行了审计，并出具了相应的审计报告。公司据此编制了《公司 2022 年度财务决算报告》。
（四）审议《公司 2023 年度财务预算报告》

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2023 年工作计划，编
制了《公司 2023 年度财务预算报告》。
（五）审议《公司 2022 年年度权益分派预案》

详见公司于 2023 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《华瑞信息：2022 年年度权益分派预案公 告》（公告编号：2023-003）。
（六）审议《公司 2022 年年度报告及其摘要》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合 2022 年的经营情况，公
司起草了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》,详见公司于 2023 年
4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 发布的《华瑞信息：2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）及《华瑞信息： 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。
（七）审议《关于使用闲置资金对外投资购买理财产品的议案》

为提高公司的资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保 公司经营需求的前提下，公司拟利用部分闲置资金购买理财产品。详见公司于
2023 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《华瑞信息：委托理财公告》（公告编号：2023- 005）
（八）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》

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