公告日期：2022-11-24

公告编号：2022-025

证券代码：835311 证券简称：华瑞信息 主办券商：财通证券
浙江华瑞信息资讯股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：娄炜董事长

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江华瑞信息资 讯股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟投资偏锋 2 期证券投资基金的议案》
1.议案内容：

为进一步提高浙江华瑞信息资讯股份有限公司（以下简称“公司”）自有

公告编号：2022-025

资金的使用效率，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标，在不影响 公司主营业务正常发展、保证公司运营资金充足的前提下，公司拟利用自有闲 置资金投资上海偏锋投资有限公司（以下简称“偏锋投资”）管理的 “偏锋 2
期证券投资基金”（以下简称“偏锋 2 期”），总投资金额不超过人民币 400 万
元（含 400 万元）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）经董事签字的会议记录。

浙江华瑞信息资讯股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 24 日

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