公告日期：2022-05-20

证券代码：835311 证券简称：华瑞信息 主办券商：财通证券
浙江华瑞信息资讯股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：娄炜董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集召开及议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》 等法律、法规、规范性文件的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理高建江列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代
表董事会汇报 2021 年度董事会工作情况，并对公司 2022 年度董事会工作做规
划。
2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主
席代表监事会汇报 2021 年度监事会工作情况，并对公司 2022 年度监事会工作
做规划。
2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，编制了公司 2021 年度财务决算
报告。
2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（四）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2022 年工作计划，编
制 2022 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（五）审议通过《公司 2021 年年度权益分派预案》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告 编号： 2022-013）。
2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（六）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-008） 及《2021 年年度报告……
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