公告日期：2022-02-10

公告编号：2022-002

证券代码：835311 证券简称：华瑞信息 主办券商：财通证券
浙江华瑞信息资讯股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：娄炜董事长

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江华瑞信息资讯股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟对外投资设立控股子公司》
1.议案内容：

为了更好的发展公司业务，更有利于未来经营，公司拟投资设立控股子公司。

公告编号：2022-002

详见公司于2022年2月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《华瑞信息：对外投资的公告》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江华瑞信息资讯股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

浙江华瑞信息资讯股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 10 日

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