
公告日期:2020-11-19
公告编号:2020-038
证券代码:835302 证券简称:泓毅股份 主办券商:兴业证券
安徽泓毅汽车技术股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 11 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长何自富先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数150,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2020-038
公司高级管理人员均出席了会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司住所更名并修改公司章程的议案》
1.议案内容:
由于行政区划调整,公司住所需进行更名,由芜湖经济技术开发区衡山路35 号芜湖汽车电子创业园孵化大楼 B0906-0908,变更为中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区衡山路 35 号芜湖汽车电子创业园孵化大楼 B0906-0908。
鉴于公司住所更名,同步修改公司章程第四条为“公司住所:中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区衡山路 35 号芜湖汽车电子创业园孵化大楼B0906-0908。”。
详见公司于 2020 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《泓毅股份:关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-035)。
2.议案表决结果:
同意股数 150,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在股东需要回避表决的情形。
三、备查文件目录
1、《安徽泓毅汽车技术股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》
安徽泓毅汽车技术股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 19 日
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