公告日期：2020-11-19

公告编号：2020-038

证券代码：835302 证券简称：泓毅股份 主办券商：兴业证券
安徽泓毅汽车技术股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何自富先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数150,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-038

公司高级管理人员均出席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司住所更名并修改公司章程的议案》
1.议案内容：

由于行政区划调整，公司住所需进行更名，由芜湖经济技术开发区衡山路35 号芜湖汽车电子创业园孵化大楼 B0906-0908，变更为中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区衡山路 35 号芜湖汽车电子创业园孵化大楼 B0906-0908。

鉴于公司住所更名，同步修改公司章程第四条为“公司住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区衡山路 35 号芜湖汽车电子创业园孵化大楼B0906-0908。”。

详见公司于 2020 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《泓毅股份：关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-035）。
2.议案表决结果：

同意股数 150,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在股东需要回避表决的情形。
三、备查文件目录
1、《安徽泓毅汽车技术股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

安徽泓毅汽车技术股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 19 日

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