公告日期：2021-09-01

公告编号：2021-036

证券代码：835302 证券简称：泓毅股份 主办券商：银河证券
安徽泓毅汽车技术股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何自富先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数150,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-036

公司高级管理人员均出席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度报告》
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《泓毅股份：2021 年半年度报告》（公告编号：2021-030）。
2.议案表决结果：

同意股数 150,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在股东需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于对 2021 年 1 月至 6 月关联交易予以确认的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《泓毅股份：关于对 2021 年 1 月至 6 月关联交易予
以确认的公告》（公告编号：2021-031）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
2.议案表决结果：

同意股数 150,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

由于本议案涉及关联交易，根据公司章程“……若公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，股东大会前由独立董事给出意见，全体股东不予回避，股东大会照常进行，但所审议的事项应经全体股东所持全部表决权表决通过，

公告编号：2021-036

并参考独立董事的意见作出决议”，公司全体股东均与本议案所议事项存在关联关系，公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，因此本议案全体股东不回避表决。
三、备查文件目录
1、《安徽泓毅汽车技术股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》

安徽泓毅汽车技术股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 1 日

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