公告日期：2021-08-17

安徽泓毅汽车技术股份有限公司

章程

二○二一年八月

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......2
第一节 股份发行......2
第二节 股份增减和回购......3
第三节 股份转让......4
第四章 股东和股东大会......4
第一节 股东...... 4
第二节 股东大会的一般规定...... 7
第三节 股东大会的召集......9
第四节 股东大会的提案与通知......11
第五节 股东大会的召开......12
第六节 股东大会的表决和决议......15
第五章 董事会...... 19
第一节 董事...... 19
第二节 董事会......21
第六章 总经理及其他高级管理人员......27
第七章 监事会...... 29
第一节 监事...... 29
第二节 监事会......30
第八章 公司党组织......31
第一节 党组织的机构设置...... 31
第二节 公司党支部职责......32
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......32
第一节 财务会计制度......32
第二节 内部审计......34
第三节 会计师事务所的聘任...... 34
第十章 通知......34
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......35
第一节 合并、分立、增资和减资......35
第二节 解散和清算......36
第十二章 修改章程......38
第十三章 附则...... 38

安徽泓毅汽车技术股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护安徽泓毅汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、行政法规、部门规章的有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”），公司为发起设立。

公司在芜湖市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：913402006629398779。

第三条 公司名称：安徽泓毅汽车技术股份有限公司。

公司性质：股份有限公司。

第四条 公司住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区衡山路 35 号芜湖
汽车电子创业园孵化大楼 B0906-0908。

第五条 公司注册资本为人民币 15,000 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：本着加强经济合作和技术交流的愿望，采用先进而适用的技术和科学的经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并促进产品在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力，提高经济效益，使公司股东各方获得满意的经济利益。

第十二条 经依法登记，公司经营范围是：汽车零部件的设计、研发、生产、加工、销售及管理咨询服务；汽车装备设计、制造、销售；工具、量具、磨料磨具及各种机械设备的生产、制造、销售；工具管理服务；汽车零部件产业创业投资；普通货物的运输、配送、仓储、包装、搬运装卸、流通；国内一般商品贸易；自营和代理各类商品或技术的进出口业务，但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第三章 股份

第一节 股份发行

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