公告日期：2021-04-27

2020 年度独立董事述职报告

作为安徽泓毅汽车技术股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，维护公司及股东的权益。

现将 2020 年度我们履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事参加董事会、股东大会会议情况

2020 年度，我们履行独立董事忠诚、勤勉职责，认真积极出席公司董事会会议及股东大会，出席会议的具体情况如下：

出席董事会情况

独立董事姓 本年度应 现场 以通讯 是否连续两 出席股东
名 参加董事 出席 方式参 委托出 缺席 次未亲自参 大会次数
会次数 次数 加次数 席次数 次数 加会议

汪大联 2 1 1 0 0 否 2

戴家龙 2 1 1 0 0 否 2

周友梅 3 0 3 0 0 否 2

汪 莉 3 0 3 0 0 否 2

注：汪大联先生和戴家龙先生任公司独立董事职务至 2020 年 6 月 9 日止，周友梅
先生和汪莉女士任公司独立董事职务自 2020 年 6 月 29 日始。

二、发表独立意见情况

作为公司独立董事，根据相关法律、法规和权利义务，我们就公司 2020 年度以下事项发表了独立意见：

序 日期 会议 发表独立意见的事项 意见

1 关于 2020 年度公司日常性关联交易预计的事前 同意
2020 年 二届七次 认可意见

2 3 月 5 日 董事会 关于 2020 年度公司日常性关联交易预计的独立 同意
意见

3 关于对2019年7月至12月关联交易予以确认的 同意
2020 年 事前认可意见

4 4 月 24 二届八次 关于续聘 2020 年度审计机构的事前认可意见 同意
日 董事会

5 关于 2019 年度利润分配的独立意见 同意
6 关于 2020 年度购买银行理财产品或结构性存款 同意

的独立意见

7 关于对2019年7月至12月关联交易予以确认的 同意
独立意见

8 2020 年 关于对 2020 年 1 月至 6 月关联交易予以确认的 同意
8 月 25 二届十次 事前认可意见

9 日 董事会 关于对 2020 年 1 月至 6 月关联交易予以确认的 同意
独立意见

三、保护公司及股东合法权益方面所做的工作

1、积极推动和完善提升公司法人治理，充分发挥在公司治理方面的约束制衡职能，有效维护公司和股东的合法权益。2020 年，我们按时出席了相关会议，充分利用专业知识，在董事会运作规范和重大决策等方面履行应尽的职责。

2、我们对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权。

四、其他

1、未有独立董事提议召开董事会情况发生；

2、未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；

3、未有独立董事聘请外部审计机构……
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