公告日期：2021-04-27

证券代码：835302 证券简称：泓毅股份 主办券商：兴业证券

安徽泓毅汽车技术股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长何自富先生

6.会议列席人员：监事与高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会对 2020 年度主要工作进行了回顾与讨论，并对 2021 年工作进行

计划安排，形成《2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理对 2020 年度主要工作进行了回顾与讨论，并对 2021 年工作进行

计划安排，形成《2020 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度独立董事述职报告》议案

1.议案内容：

公司独立董事对 2020 年度主要工作进行了回顾与讨论，形成了独立董事述

职报告，详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《泓毅股份：2020 年度独立董事述职报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《泓毅股份：2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）和《泓毅股份：2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度审计报告》议案

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务状况进行了审计，并出具了《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2020 年度预算执行情况报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年度财务实际情况并与预算对比，编制了《2020 年度预算执

行情况报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年度财务实际情况，编制了《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2020 年度利润分配的议案》

1.议案……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。