
公告日期:2024-07-10
公告编号:2024-026
证券代码:835290 证券简称:正旭科技 主办券商:东北证券
河南正旭科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 7 月 9 日
2.会议召开地点:公司机加二楼会议室
3.会议召开方式:现场会议方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 6 月 28 日以书面传达方式发出
5.会议主持人:公司监事会主席卢小利
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议合法合规有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<提名卢小利先生为公司第四届监事会监事>的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》和《河南正旭科技股份有限公司章程》的有关规定,提名现任监事卢小利先生为公司第四届监事会监事,任期三年,自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日
公告编号:2024-026
起生效。
卢小利先生为连选连任,任职资格符合相关法律法规的规定,不属于失信联合惩戒对象。上述监事提名经 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日前,公司第三届监事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票;议案通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<提名周巍先生为公司第四届监事会监事>的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》和《河南正旭科技股份有限公司章程》的有关规定,提名现任监事周巍先生为公司第四届监事会监事,任期三年,自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
周巍先生为连选连任,任职资格符合相关法律法规的规定,不属于失信联合惩戒对象。上述监事提名经 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日前,公司第三届监事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票;议案通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南正旭科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
公告编号:2024-026
河南正旭科技股份有限公司
监事会
2024 年 7 月 10 日
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