公告日期：2024-07-10

证券代码：835290 证券简称：正旭科技 主办券商：东北证券
河南正旭科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 9 日

2.会议召开地点：公司机加二楼会议室

3.会议召开方式：现场会议方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 28 日以书面传达方式发
出

5.会议主持人：公司董事长孙尚松

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《河南正旭科技股份有限公司章程》、《董事会会议事规则》的规定，会议合法合规有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<提名孙尚松先生为公司第四届董事会董事>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《河南正旭科技股份有限公司章程》等相关规定，提名现任董事孙尚松先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

孙尚松先生为连选连任，任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。上述董事提名经 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日前，公司第三届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；议案通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<提名邱福浩先生为公司第四届董事会董事>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《河南正旭科技股份有限公司章程》等相关规定，提名现任董事邱福浩先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

邱福浩先生为连选连任，任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。上述董事提名经 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日前，公司第三届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；议案通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<提名任聪女士为公司第四届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《河南正旭科技股份有限公司章程》等相关规定，提名现任董事任聪女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

任聪女士为连选连任，任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。上述董事提名经 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日前，公司第三届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；议案通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<提名李川川先生为公司第四届董事会董事>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《河南正旭科技股份有限公司章程》等相关规定，提名现任董事李川川先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

李川川先生为连选连任，任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。上述董事提名经 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日前，公司第三届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；议案通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股……
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