公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-022

证券代码：835290 证券简称：正旭科技 主办券商：东北证券
河南正旭科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

经河南正旭科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议审议通过，将于
2024 年 05 月 22 日召开公司 2023 年年度股东大会。

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《河南正旭科技股份有限公司章程》的相关规定，会议合法合规有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议现场设在河南正旭科技股份有限公司机加二楼会议室
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-022

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835290 正旭科技 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京大成律师事务所见证律师
（七）会议地点

河南正旭科技股份有限公司机加二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

根据相关法律法规和公司章程的相关规定，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，公允、全面并真实地反映公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-018）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）。
（二）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事长简要汇报河南正旭科技股份有限公司董事会在 2023 年度的主要工作情况的报告。
（三）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

公告编号：2024-022

公司监事会主席简要总结河南正旭科技股份有限公司监事会在 2023 年度工作情况的报告。
（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据法律法规和公司章程的相关规定，公司以 2023 年度经营及财务状况为基础，编制《2023 年度财务决算报告》并予以汇报。
（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

公司在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上,结合公司
2024 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况,制定了《2024 年度财务预算报告》并予以汇报。
（六）审议《关于<2023 年度权益分派预案>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《河南正旭科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际运行情况，公司拟定 2023 年度将不进行现金红利分派，不配送红股，也不实施公积金转增股本。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存……
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